Reciclado de dinero

Reciclado de dinero

Mostrar otras versiones (1)

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Fuentes Guillermo Enrique
Formato:	Libros domicilio
Lenguaje:	Español
Publicado:	Mendoza Editorial UMaza 2018
Edición:	1. ed.
Materias:	Derecho penal Legislación Política gubernamental Sede Central Editorial UMAZA Fraude Lavado de dinero Blanqueo de dinero Corrupción Donación Rectorado Argentina Derecho

Ejemplares similares

Lavado de dinero problema mundial el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina
por: Carbonari Carlos
Publicado: (2005)

Historias del dinero en la Argentina
por: American Express
Publicado: (1999)

Revista de derecho penal dostrina-jurisprudencia-actualidad : derecho penal de los negocios y de la empresa 2
Publicado: (2014)

Revista de derecho penal. Derecho penal económico doctrina-jurisprudencia-actualidad
Publicado: (2016)

Derecho penal pasado presente y futuro
por: Parma Carlos
Publicado: (2018)

Prescripción de la persecución y código procesal penal hacia un cambio de paradigma en la definición de los actos del procedimiento que interrumpen la prescripción de la persecución penal
por: Pastor Daniel R.
Publicado: (1993)

Responsabilidad comercial y penal por fraude societario
por: Martorell Ernesto Eduardo, et al.
Publicado: (2018)

El recurso extraordinario federal teoría y técnica
por: Palacio Lino Enrique
Publicado: (2010)

Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria
Publicado: (2018)

Política criminal de la formulación a la praxis
por: Binder Alberto M.
Publicado: (1997)

Resolución de la Junta de Gobierno no. 311-05 Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo
por: Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
Publicado: (2004)

El derecho penal argentino en la historia
por: Levaggi Abelardo
Publicado: (2012)

Manual de derecho penal parte general
por: Nuñez Ricardo C.
Publicado: (2009)

El plazo razonable en el proceso del estado de derecho una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones
por: Pastor Daniel R.
Publicado: (2009)

Derecho y moral ensayos sobre un debate contemporáneo
Publicado: (1998)

Derechos fundamentales y sistema de imputación penal
por: Rusconi Maximiliano
Publicado: (2010)

Pasado, presente y futuro del derecho procesal penal
por: Roxin Claus, et al.
Publicado: (2009)

Democracia y garantismo
por: Ferrajoli Luigi
Publicado: (2010)

Colisión de normas penales concurso aparente de leyes punitivas
por: Puig Peña Federico
Publicado: (1955)

Política criminal y sistema del derecho penal
por: Roxin Claus, et al.
Publicado: (1972)

Derecho penal parte especial volumen 4
por: Donna Edgardo Alberto
Publicado: (2014)

Reciclado de dinero
por: Fuentes, Guillermo Enrique

Principios y problemas del proceso penal adversarial
por: Carbone Carlos Alberto
Publicado: (2019)

Dogmática penal entre naturalismo y normativismo libro en homenaje a Eberhard Struensee
Publicado: (2011)

El iura novit curia y su incidencia en el derecho de defensa en juicio y en la garantía de la imparcialidad del juzgador
por: Salido María Belén
Publicado: (2016)

Revista de derecho penal. Derecho penal económico doctrina-jurisprudencia-actualidad
por: Instituto de Ciencias Penales
Publicado: (2019)

Manual de derecho penal parte general
por: Zaffaroni Eugenio Raúl, et al.
Publicado: (2017)

Revista de derecho penal doctrina-jurisprudencia-actualidad : delitos cometidos a través de estructuras estatales y empresariales 2
Publicado: (2018)

Revista de derecho penal. Derecho penal económico doctrina-jurisprudencia-actualidad
Publicado: (2018)

Revista de derecho penal. Derecho penal económico doctrina-jurisprudencia-actualidad
Publicado: (2016)

Política criminal y reforma del derecho penal
Publicado: (1982)

Rol y evolución histórica del dinero hasta la aparición de las criptomonedas. Funcionamiento y previsiones económicas de éstas en el contexto mundial y local
por: Galiano Cristian Javier

Derecho penal parte general
por: Creus Carlos
Publicado: (1988)

Concurso de delitos teoría de la unidad y pluralidad delictiva 1 : concurso de tipos penales
por: Pessoa Nelson R.
Publicado: (1996)

El paradigma garantista filosofía crítica del derecho penal
por: Ferrajoli Luigi
Publicado: (2018)

La investigación penal preparatoria del Ministerio Público instrucción sumaria o citación directa
por: Maier Julio B. J.
Publicado: (1975)

Rol y evolución histórica del dinero hasta la aparición de las criptomonedas. Funcionamiento y previsiones económicas de éstas en el contexto mundial y local
por: Galiano Cristian Javier

Derecho penal parte general
por: Creus Carlos
Publicado: (2017)

Ejercicio concreto del poder penal límites, abusos, desafíos
Publicado: (2006)

Simplemente la verdad el juez y la construcción de los hechos
por: Taruffo Michele, et al.
Publicado: (2010)